Aquiles Álvarez habría utilizado empresas fantasma en Panamá para lavar ganancias ilegales.

#Tendencia ​Aquiles Álvarez habría utilizado empresas fantasma en Panamá para lavar ganancias ilegales.

En el marco del caso "Goleada", la Fiscalía investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a su círculo familiar por una presunta estructura dedicada al lavado de dinero mediante la comercialización irregular de diésel subsidiado, el cual era desviado desde centros de distribución hacia embarcaciones internacionales.

Según la teoría fiscal, las ganancias obtenidas de esta actividad fueron utilizadas para constituir empresas de papel en Panamá con el objetivo de simular gastos y ocultar ingresos, contando además con la presunta orden directa del funcionario para alterar la facturación de los productos, registrándolos como lubricantes para evadir la detección de las autoridades.

La Data
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